稼ぐを!記事

注目の話題

【銀行】HSBC、11,9兆円規模の秘密口座運用で利益 王族、テロ容疑者など

 

1: 北村ゆきひろ 投稿日:2015/02/10(火) 21:30:49.56
英銀HSBCホールディングスのプライベートバンキング部門は、多くの犯罪に関係した秘密口座を
長年にわたり取り扱い、多大な利益を得ていたと、国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)が8日公表したリポートで伝えた。
麻薬カルテルや武器ディーラー、逃亡中のダイヤ商人などの口座があったという。 匿名口座を認めているスイスの銀行制度に絡んだ刑事事件では、ここ数年の間に摘発された銀行が幾つかあり、
その中にはHSBCも含まれている。多くの銀行がらみの事件で、脱税やマネーロンダリング(資金洗浄)が発覚した。

ワシントンを本拠とするICIJがまとめたリポートは、HSBCのプライベートバンキング部門の2007年時点の規模の
大きさを初めて指摘。同部門は当時1000億ドル(現行レートで約11兆9000億円)相当の資産を管理していたという。

このリポートは、当時の従業員が同行から持ち出し欧州当局者に渡した顧客リストを基にしている。
これがアルゼンチンやフランス、ベルギー、ギリシャに至る税調査の引き金となった。
リストに記載されている一部の顧客名はすでに伝えられているが、8日のリポートは200カ国以上の10万を超える
個人もしくは法人に関連する口座の包括的リストを分析した。

預金者には王族や有罪判決を受けた麻薬ディーラー、大使、テロ容疑者、エンターテイナー、政治家、企業幹部、
アスリートらが含まれている。これらの顧客に対しHSBCは税当局から資産を隠すための効率的な方法として
積極的に口座を売り込んでいたという。

HSBCはこのリポートについて書面で、同行のコンプライアンス(法令順守)の取り組みは不十分だったと説明。
その上で、07年以降、「根本的な変化」を遂げ、今ははるかに厳しい報告を義務付けているとコメントした。

また、同書面では「自行の銀行業サービスが脱税もしくはマネーロンダリングに使われないことを確実にするため、
HSBCは多数の対策を講じている」と説明している。

http://www.sankeibiz.jp/macro/news/150210/mcb1502100500007-n1.htm

2: 名刺は切らしておりまして 投稿日:2015/02/10(火) 21:33:02.51 ID:vxhUoSdC
HSBC調査で震える○○党幹部

 

3: 名刺は切らしておりまして 投稿日:2015/02/10(火) 21:35:07.04 ID:+hkbYBQ/
>>2
いくらでもありそうだな
しかしこうやって見るとゲイツ一人で7兆ってのはやっぱとんでもねぇ金額なんだなぁ

 

4: 名刺は切らしておりまして 投稿日:2015/02/10(火) 21:40:47.21 ID:/oKW1YfI
銀行は逆に国営化したほうが良さそうだな…
国営銀行なら、議会で追及できる!

 

5: 名刺は切らしておりまして 投稿日:2015/02/10(火) 21:50:44.53 ID:5cv/5Bn1
テロ支援銀行を空爆しろや

 

6: 名刺は切らしておりまして 投稿日:2015/02/10(火) 21:55:51.28 ID:XcGcELwu
アヘン戦争で儲けた銀行って噂は本当なのか?

 

7: 名刺は切らしておりまして 投稿日:2015/02/10(火) 22:10:02.49 ID:klLCKuhY
いまはもう他に移ったんでしょ?

 

8: 名刺は切らしておりまして 投稿日:2015/02/10(火) 22:25:55.32 ID:pbZSed6g
M資金

 

9: 名刺は切らしておりまして 投稿日:2015/02/10(火) 22:50:41.30 ID:gxEWrz0G
ゴルゴ13
ホリエモン

 

10: 名刺は切らしておりまして 投稿日:2015/02/11(水) 01:46:29.70 ID:kyQxtjZM
これってどうなの、業務停止とかにならんの?

 

11: 名刺は切らしておりまして 投稿日:2015/02/11(水) 01:52:19.34 ID:2m/Sw2uE
つーかロスチャイルドの銀行だよ
アヘン戦争の時の売り上げを本国に送ったりプールする為に
中国政府がその時代に許可しちゃった白物
業務停止には出来ないだろうけど、リストに載ってる奴の所には各国の国税が行くだろうな
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • 0 follow us in feedly